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Le norme del diritto penale bancario sono contenute nel Codice penale e in altre leggi speciali che disciplinano specificamente il settore bancario. Queste leggi definiscono le condotte che costituiscono reato e stabiliscono le relative sanzioni.
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Questo crimine può essere realizzato solo dal pubblico funzionario o dal pubblico ufficiale. La condotta di colpa coincide con la concessione o garanzia, a sé o altri, di soldi o vantaggi non patrimoniali, servendosi del proprio ruolo pubblico.
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